Ománból Indiába szállították Sourabh Chandrakart, a Mahadev App néven ismert illegális online fogadási hálózat promóterét és a hatóságok szerint annak egyik vezetőjét. Az indiai Központi Nyomozó Iroda (CBI) külön csapata utazott Maszkatba, ott átvette a férfit, majd visszakísérte Indiába. A hatóságok szerint Chandrakar ellen két CBI-eljárásban már vádiratot nyújtottak be, emellett a Végrehajtási Igazgatóság (ED) ügyében is megtörtént a vádemeléshez szükséges beadvány benyújtása.
A hazaszállítás után a gyanúsítottat kötelező orvosi vizsgálatnak vetik alá, majd tranzitőrizetbe vételről szóló bírói döntés után Raipurba viszik. A tervek szerint hétfőn a CBI különleges bírája elé állítják. A kiadatás jelentőségét az adja, hogy a nyomozás szerint a szerencsejáték-hálózat működését nagyrészt Indián kívülről szervezték, miközben a rendszer indiai felhasználókat és pénzügyi csatornákat is érintett.
Nemzetközi együttműködéssel találták meg
Chandrakar felkutatásában és őrizetbe vételében az ománi rendőrség is közreműködött. A férfit egy ellene kiadott Interpol-vörös körözés alapján azonosították és tartóztatták le. Az indiai hatóságok ezt követően bizonyítékokkal alátámasztott kiadatási kérelmeket terjesztettek elő. Az eljárásban a CBI és az ED mellett indiai kormányzati szervek, az Interpol indiai nemzeti központi irodája, valamint az ománi hatóságok is együttműködtek.
A történtek a nyomozás határokon átnyúló jellegét is mutatják. A gyanú szerint a fogadási rendszer irányítása, a pénzmozgások és a hálózat egyes résztvevői több országot érintettek, ezért a keresett személy elfogása és átadása nem kizárólag indiai hatósági intézkedés volt. A kiadatással Chandrakar most közvetlenül az indiai büntetőeljárások hatálya alá kerül, a következő lépésekről pedig a bíróság dönthet.
Fogadási „paneleken” keresztül működhetett a rendszer
A Chhattisgarh állam kormányának kérésére a CBI vette át a Mahadev Online Book néven említett ügyek vizsgálatát. A nyomozás eddigi megállapításai szerint a hálózat a sport- és egyéb eseményekhez kapcsolódó illegális fogadás egyik legnagyobb, Indián kívül működtetett rendszere lehetett. A működéshez franchise-rendszerben szervezett „panelek” és „fiókok” széles körét használták.
- a fogadások krikettmérkőzésekre, labdarúgásra, kártyajátékokra és más eseményekre is kiterjedtek;
- a bevételeket számos, úgynevezett strómanokhoz kötött bankszámlán vezették át;
- a pénzeket több egymást követő tranzakcióval rétegezték, majd hawala-csatornákon keresztül külföldre mozgatták;
- a nyomozás szerint a bevételek egy részét közszolgálatban dolgozók lefizetésére fordították.
A hawala informális pénzátutalási rendszer, amelyben a pénz tényleges mozgatása sokszor nem a hagyományos banki csatornákon történik. Az indiai nyomozók állítása szerint ez a módszer hozzájárult ahhoz, hogy az illegális fogadásból származó összegek útját nehezebb legyen követni. A CBI szerint a pénzeket összetett átutalási láncokon keresztül rejtették el, majd részben Indián kívülre juttatták.
Több jogszabály alapján folyik az eljárás
Chandrakar nevét kulcsfontosságú vádlottként tüntették fel a CBI által benyújtott vádiratokban. Az ügyben a korrupció megelőzéséről szóló törvény, az indiai büntető törvénykönyv összeesküvésre, csalásra és okirat-hamisításra vonatkozó rendelkezései, valamint a Chhattisgarh államban hatályos szerencsejáték-tilalmi jogszabály alapján jártak el.
| Eljárás | Hatóság | Állás |
|---|---|---|
| Két büntetőügy | CBI | Vádirat benyújtva |
| Pénzügyi nyomozás | ED | Vádemelési beadvány benyújtva |
| Vagyoni intézkedések | ED | Indiában és külföldön is foglaltak le ingatlanokat |
Az ED az ügyhöz kapcsolódóan több indiai és külföldi ingatlant is lefoglalt. Ez arra utal, hogy a hatóságok nemcsak a fogadási rendszer működését és a személyi felelősséget vizsgálják, hanem az illegális bevételek útját és az azokból megszerzett vagyont is megpróbálják feltárni. A kiadatás után Chandrakar meghallgatása, valamint a bíróság előtti első megjelenése adhat új irányt a büntetőeljárásoknak.
A hatósági közlésekben szereplő állítások a folyamatban lévő nyomozás megállapításai; Chandrakar büntetőjogi felelősségéről az indiai bíróságok hozhatnak jogerős döntést. A hétfői raipuri meghallgatás egyik fő kérdése az lesz, milyen őrizeti és eljárási intézkedéseket rendelnek el vele szemben a már benyújtott vádiratok alapján.
