Indiába szállították Ománból Sourabh Chandrakart, a Mahadev Online Book nevű internetes fogadási platform feltételezett irányítóját – közölte az indiai Központi Nyomozó Iroda, a CBI. A férfit az ománi rendőrség őrizetbe vétele után, Interpol-körözés alapján adták át az indiai hatóságoknak. Chandrakar ellen egy olyan ügyben folyik eljárás, amelyben a nyomozók szerint mintegy 60 milliárd indiai rúpia értékű tranzakció haladhatott át egy kiterjedt online fogadási rendszeren.
Újdelhibe, majd bíróság elé viszik
A CBI külön erre kijelölt csapata utazott Omán fővárosába, Maszkatba, hogy az üzletembert Indiába kísérje. Chandrakart Újdelhibe vitték, innen pedig a csattiszgárhi Rájpur különbírósága elé kerülhet. A hatóságok szerint ő volt a Mahadev Online Book egyik promótere, vagyis a rendszer működtetésében és terjesztésében meghatározó szerepet tölthetett be.
A kiadatás önmagában nem jelenti azt, hogy a gyanúsított bűnösségét jogerősen megállapították. A mostani lépés azt teszi lehetővé, hogy az indiai nyomozók és az igazságszolgáltatás előtt folytatódjon az eljárás, amelynek középpontjában egy több országot érintő online szerencsejáték- és pénzmosási struktúra áll.
Helyi oldalak, közvetítők és kriptovaluták
A vizsgálat szerint a rendszert Chandrakar és társa, Ravi Uppal – mindketten a csattiszgárhi Bhilaiból származó üzletemberek – alakította ki. A platformon sporteseményekre és kaszinójátékokra lehetett fogadni. A működés nem egyetlen, könnyen azonosítható internetes felületre épült: a hálózatban több ezer helyi, úgynevezett előtétoldal kapott szerepet.
A modell lényege az volt, hogy a helyi üzemeltetők hozzáférést kaptak a felhasználói fiókok kezeléséhez és a fogadások elszámolásához. Cserébe részesedést kaptak a bevételből. A decentralizált felépítés megnehezíthette annak megállapítását, hogy az egyes fogadási oldalak mögött valójában kik álltak, és kikhez jutottak el a rendszerből származó pénzek.
- A hatóságok szerint a hálózat sport- és kaszinófogadásokat kezelt.
- A működéshez több ezer helyi internetes oldal kapcsolódhatott.
- A pénzmozgásokban strómanok nevére nyitott bankszámlák, kriptovaluta-tőzsdék és fedőcégek is szerepet kaphattak.
Összetett pénzmosási útvonalakat vizsgálnak
Az indiai Végrehajtási Igazgatóság, az ED szerint a pénzek tisztára mosásához strómanok bankszámláit és kriptovaluta-tőzsdéket használtak. A vizsgálat olyan céghálózatokat és úgynevezett hawala-csatornákat is érint, amelyek segítségével a pénzeket több közvetítőn keresztül mozgathatták, mielőtt bekerültek volna a hivatalos gazdaságba.
| Vizsgált adat | A nyomozásban szereplő érték |
|---|---|
| A hálózaton átmenő tranzakciók becsült értéke | mintegy 60 milliárd indiai rúpia |
| Az ED által említett állítólagos vesztegetési összeg | mintegy 5,08 milliárd indiai rúpia |
| Az ügy egyik kiemelt gyanúsítottja | Sourabh Chandrakar |
Politikai kapcsolatok gyanúját is vizsgálják
Az ED korábbi vizsgálata szerint a Mahadev-platform promóterei mintegy 5,08 milliárd indiai rúpiát fizethettek vezető csattiszgárhi politikai tisztségviselőknek. A kiadatás ezért nemcsak az online fogadási rendszer működésének feltárása miatt fontos, hanem azért is, mert a nyomozás azt próbálja tisztázni, hogy kaphatott-e a hálózat politikai támogatást vagy védelmet.
Az állítások a jelenlegi eljárás részei, és a megadott információk alapján nem ismert, hogy a politikai korrupcióra vonatkozó gyanúk ügyében született-e jogerős bírósági döntés. Chandrakar indiai őrizetbe kerülésével ugyanakkor a hatóságok közvetlenül kihallgathatják a rendszer egyik feltételezett központi szereplőjét. Ettől azt várják, hogy pontosítható legyen a helyi üzemeltetők, a pénzügyi közvetítők és a lehetséges haszonhúzók kapcsolatrendszere.
A Mahadev-ügy így egyszerre érinti az illegális online szerencsejátékot, a digitális pénzmozgásokat, a határokon átnyúló pénzmosást és az állítólagos politikai befolyást. A következő fontos állomás Chandrakar megjelenése lehet a rájpuri különbíróság előtt, ahol az indiai hatóságok ismertethetik a gyanúsítás alapját és a kiadatást követő eljárási lépéseket.
