Mit einem groß angelegten Einsatz sind deutsche Ermittler am Dienstag gegen ein mutmaßlich weit verzweigtes kriminelles Netzwerk vorgegangen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurden 82 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchsucht. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden waren rund 1.000 Beamtinnen und Beamte beteiligt. Fünf Haftbefehle wurden vollstreckt.
Ermittlungen gegen 53 Beschuldigte
Im Mittelpunkt steht eine Form organisierter Kriminalität, die Ermittler als „Crime as a Service“ bezeichnen. Dabei sollen kriminelle Strukturen unterschiedliche Dienstleistungen gegen Bezahlung angeboten oder ermöglicht haben. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft führt insgesamt 53 Beschuldigte an. Zehn Personen wird vorgeworfen, sich zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen und mehrere Straftaten begangen zu haben.
„Crime as a Service“
Ein zentraler Vorwurf betrifft den Aufbau eines Schattenbankwesens. Über dieses System sollen die Beschuldigten gegen Provision mehrere hundert Millionen Euro in Länder außerhalb Europas transferiert haben, vor allem nach China. Die Ermittler gehen außerdem davon aus, dass dabei Geld gewaschen wurde. Die Angaben beschreiben damit nicht nur einzelne illegale Geschäfte, sondern den Verdacht einer arbeitsteiligen Struktur für finanzielle Transaktionen.
Mehrere Vorwürfe gegen die Hauptbeschuldigten
Die Ermittlungen umfassen weitere Bereiche. So sollen sogenannte Abdeckrechnungen im hohen zweistelligen Millionenbereich erstellt worden sein. Dadurch sei Beihilfe zum Vorenthalten von Arbeitsentgelt geleistet worden. Außerdem stehen Scheinfirmen im Fokus: Über sie sollen 41 Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtwert von rund 1,85 Millionen Euro angemietet und anschließend unterschlagen worden sein.
Den zehn Hauptbeschuldigten wird darüber hinaus vorgeworfen, durch die Finanzierung von Logistikleistungen Beihilfe zu Drogengeschäften in nicht geringer Menge geleistet zu haben. Ob und in welchem Umfang sich die einzelnen Verdachtsmomente erhärten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung.
Diese Zahlen nennen die Behörden
| Bereich | Angabe |
|---|---|
| Einsatzkräfte | rund 1.000 |
| Durchsuchte Objekte | 82 |
| Bundesländer | Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz |
| Beschuldigte insgesamt | 53 |
| Vollstreckte Haftbefehle | 5 |
| Vermögensarreste | etwa 6,3 Millionen Euro |
Vermögen und Waffen sichergestellt
Im Zuge der Durchsuchungen wurden Vermögensarreste in Höhe von etwa 6,3 Millionen Euro vollstreckt. Die Einsatzkräfte stellten nach Angaben der Staatsanwaltschaft außerdem mehrere scharfe Schusswaffen, Goldbarren und größere Bargeldbeträge sicher. Die Maßnahmen dienten damit sowohl der Sicherung möglicher Vermögenswerte als auch der Beweissicherung.
Beteiligt waren unter anderem das Polizeipräsidium Frankfurt am Main, die Steuerfahndungsstelle des Frankfurter Finanzamtes und das Hauptzollamt Rosenheim in Bayern. Auch zahlreiche Spezialkräfte der Polizei kamen zum Einsatz. Der Schwerpunkt der Aktion lag im Rhein-Main-Gebiet, die Durchsuchungen erstreckten sich jedoch über drei deutsche Bundesländer.
Ermittlungen liefen mehr als ein Jahr
Der Einsatz war das Ergebnis verdeckter Ermittlungen, die laut Staatsanwaltschaft länger als ein Jahr dauerten. Die Behörden verbinden dabei Hinweise auf internationale Geldtransfers mit Verdachtsmomenten aus den Bereichen Arbeitsentgelt, Fahrzeugmiete und Drogenhandel. Für die Beschuldigten folgen nun die weiteren strafrechtlichen Schritte. Welche Beweismittel ausgewertet werden und ob weitere Maßnahmen hinzukommen, lässt sich nach dem aktuellen Stand noch nicht beurteilen.
Für die Einordnung der Razzia sind drei Punkte entscheidend:
- Es handelt sich um ein Ermittlungsverfahren, nicht um abgeschlossene Strafverfahren.
- Die Vorwürfe reichen von Geldwäsche und mutmaßlichen Scheinrechnungen bis zur Beihilfe zum Drogenhandel.
- Die Behörden versuchen neben der Aufklärung der Taten auch Vermögenswerte zu sichern, die mit den Vorwürfen in Verbindung stehen könnten.
Die Dimension des Einsatzes zeigt, wie eng Finanzdelikte, Scheinfirmen und logistische Unterstützung in den Ermittlungen zusammengeführt werden. Eine abschließende Bewertung ist erst möglich, wenn die sichergestellten Unterlagen, Vermögenswerte und sonstigen Beweismittel ausgewertet sind.
