Relatório atribui papel central a ex-controlador do Master
A Polícia Federal indiciou 15 pessoas na primeira fase da Operação Compliance Zero, que apura operações consideradas irregulares envolvendo o Banco Master e o Banco Regional de Brasília (BRB). Entre os investigados está o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, apontado no relatório como integrante central das decisões que teriam produzido perdas para a instituição financeira do Distrito Federal.
Segundo a investigação, Vorcaro teria atuado de forma direta e repetida nas transações com carteiras de crédito classificadas como irregulares. A PF sustenta que, como controlador do Banco Master, ele concentrava as decisões da estrutura examinada e seria o principal beneficiário econômico de operações destinadas a gerar liquidez para o banco.
“Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”, concluiu a PF.
O documento também inclui o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master. Os 15 investigados foram relacionados a suspeitas de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O indiciamento representa a conclusão da PF sobre a existência de elementos para responsabilização criminal nesta etapa, mas não equivale a uma condenação.
Perdas formalizadas chegam a aproximadamente R$ 2,7 bilhões
O valor já apurado pelos investigadores é de cerca de R$ 2,7 bilhões. A PF afirma que não se trata apenas de uma projeção de risco, mas de perdas que já foram identificadas e reconhecidas no curso da apuração. A dimensão financeira coloca o caso no centro do debate sobre controles, avaliação de ativos e mecanismos de fiscalização em operações realizadas por instituições bancárias.
| Item | Informação da investigação |
|---|---|
| Investigados indiciados | 15 pessoas |
| Prejuízo apurado | Aproximadamente R$ 2,7 bilhões |
| Operação | Compliance Zero |
| Próximo prazo solicitado | Mais 60 dias de investigação |
De acordo com o relatório, parte das perdas estaria relacionada a carteiras de crédito inexistentes atribuídas à Tirreno, descrita pelos investigadores como uma empresa de fachada operada pelo Banco Master. Essas carteiras teriam sido utilizadas em transações com o BRB. A descrição será objeto de novas análises periciais, ainda pendentes, conforme informado pela Polícia Federal.
Investigação terá continuidade
Depois de concluir esta etapa, a PF encaminhou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR). Os investigadores também solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a extensão do prazo da apuração por mais 60 dias. O período adicional deverá ser usado para finalizar exames periciais e produzir um relatório complementar.
A tramitação indica que o caso ainda não está encerrado. A perícia poderá detalhar documentos, fluxos financeiros e os efeitos das operações apontadas no relatório. Também caberá às instituições responsáveis pelo processo avaliar os elementos reunidos pela PF e definir os próximos encaminhamentos dentro das competências de cada órgão.
Para o BRB, a investigação tem impacto direto porque o banco aparece como a instituição que teria absorvido as perdas decorrentes das operações. O relatório divulgado pela PF não apresenta, no material disponível, uma atualização sobre eventual recuperação dos valores ou sobre medidas administrativas adotadas pelo banco após a identificação dos prejuízos. Essas informações serão relevantes para esclarecer a extensão do dano e a resposta institucional.
Vorcaro está preso no Distrito Federal
Daniel Vorcaro foi preso em março deste ano e permanece custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. A condição prisional foi registrada pela investigação ao apresentar a lista de indiciados. O material divulgado não informa alteração da situação cautelar nem decisão judicial posterior relacionada à prisão.
A Agência Brasil informou que busca contato com a defesa dos acusados. Até a atualização do caso, não havia, no conteúdo disponibilizado, manifestação dos investigados ou de seus representantes sobre as conclusões da Polícia Federal. A apresentação do contraditório será necessária para completar o quadro público da apuração, especialmente diante da gravidade das acusações e do volume financeiro envolvido.
O próximo marco previsto é a conclusão dos exames pendentes e o envio de informações complementares às autoridades competentes. Até que haja decisão judicial definitiva, os investigados devem ser tratados como não culpados. A transparência sobre os documentos, os critérios de avaliação das carteiras e as medidas para proteger o patrimônio do BRB será decisiva para que clientes, órgãos de controle e a sociedade possam acompanhar a responsabilização e a eventual reparação das perdas.
